.jpg "الاهلي")
الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 47 مليون جنيه
كتب : أسامة المنياوي
الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:20 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، تجاه مالك مكتب مقاولات وسائق، لهما معلومات جنائية، ومقيمان في سوهاج.
وأشارت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن ذلك لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، بواسطة شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وذكرت الوزارة: "قد قدرت أعمال الغسل بـ 47 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
