.jpg "الاهلي")
الداخلية: مالك شركة استيراد غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
كتب : محمد علاء
الأحد، 28 أبريل 2024 07:35 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية.
وأشارت الوزارة، إلى أن أفعال الغسل التي قام بها المتهمان قدرت بنحو 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
