الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

أرشيفية

قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، وشراء قطعة أرض، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء السيارات".

وأشارت الوزارة، إلى أن أفعال الغسل التي قام بها المذكور قدرت بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.