ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
كتب : تاج الدين حسن
الأحد، 27 أبريل 2025 07:30 م
-
مشاركة
-
-
-
-
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة بني سويف، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يمارس نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث قام بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء مظهر قانوني عليها.
واتضح أن المتهم حاول تمرير الأموال عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
