«إيكما» تطلق دورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية.. 29 نوفمبر

أطلقت الجمعية المصرية للأوراق المالية "ايكما"، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري الدورة المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية"، 29 نوفمبر 2020 وحتى 5 ديسمبر 2020.

وأضافت الجمعية أن هذه الدورة من أهم الدورات المتخصصة بالبرنامج التدريبي للجمعية المصرية للأوراق المالية 2020-2021 كونها رؤية منظمة بين الجمعية المصرية للأوراق المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستهدف خلق كوادر مؤهلة بمعايير وأسس المكافحة لغسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية من خلال رؤية تدريبية وتأهيلية وعملية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية والمصرية تشمل القوانين والتشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية؛ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء KYC والموظفين KYE ونماذج الاشتباه.

وقال محمد رضا نائب رئيس الجمعية، إن هذه الدورة تاتى بعد نجاح إعادة هيكلة وتطوير الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA وعودتها لممارسة دورها المؤثر في قطاعات الاقتصاد المصري أمتدادًا لدورها التاريخي في تطوير وتنمية سوق المال والاقتصاد المصري في قطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية ودعم أعضائها من الأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن القطاعات المستهدفة للدورة تشمل قطاع البنوك والمتعاملون الرئيسيون وأمناء الحفظ، وقطاع بنوك الأستثمار، وقطاع التأمين وإعادة التأمين؛ وقطاع رأس المال المخاطر والشركات القابضة؛ وقطاع السمسرة وتداول الأوراق المالية وصانع السوق، وقطاع إدارة الأصول والمحافظ والصناديق؛ وقطاع الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتقييم وتحليل الأوراق المالية والتقييم والتصنيف الائتمانى، وقطاع السندات والتوريق والتصكيك، وقطاع التأجير التمويلي والتخصيم، وقطاع وكلاء القيد في البورصة المصرية، وقطاع المستشارين الماليين المستقلين وقطاع الرعاة المعتمدين في بورصة النيل، والشركات المقيدة في السوق الرئيسي البورصة المصرية، والشركات المقيدة في بورصة النيل "سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وقطاع التمويل المتناهي الصغر والاستهلاكي، وقطاع التمويل العقاري؛ وقطاع نشر المعلومات عن الأوراق المالية