"مبلغ ضخم".. القبض على عصابة غسيل أموال عبر العملات الرقمية في الصين

ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 شخصًا بتهمة غسل ما يصل إلى 12 مليار يوان صيني "1.7 مليار دولار"، من خلال العملات المشفرة، وسط حملة شديدة ضد العملات الرقمية.

وأوضحت شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، أن العصابة استخدمت منذ أمايو 2021 العائدات من مصادر غير مشروعة، بما في ذلك المخططات الهرمية والاحتيال والمقامرة، وحولتها إلى عملة "تيثر"، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

واستخدمت العصابة خدمة المراسلة "تليجرام" المحظورة في الصين، لتجنيد العديد من الأشخاص لفتح حسابات تشفير للمساعدة في غسل الأموال مقابل الحصول على عمولة.

وذكر مكتب الأمن العام في مدينة تونغلياو في منغوليا شمال الصين، في بيان، إن أعضاء العصابة الإجرامية استخدموا العديد من حسابات تداول العملات المشفرة لتحويل الأموال مرة أخرى إلى اليوان الصيني.

وأكد أن العصابة استخدمت خدمة المراسلة "تليجرام" المحظورة في الصين؛ لتجنيد العديد من الأشخاص لفتح حسابات تشفير للمساعدة في غسل الأموال، مقابل الحصول على عمولة حسب مقدار الأموال التي قاموا بغسلها، موضحة أن السلطات الصينية صادرت عائدات تزيد قيمتها على 130 مليون يوان صيني من العصابة التي تم اعتقال أعضائها على فترات مختلفة.

وذكرت الشبكة: "تلك القضية تسلط الضوء على أنه حتى بعد محاولات السلطات الصينية للقضاء على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول والتعدين، لا يزال هناك قدر كبير من نشاط العملة الرقمية يحدث في البلاد".

وأضافت أن المستثمرين الصينيين يلجؤون عادة إلى التبادلات الخارجية للمتاجرة في العملات المشفرة، لكن هذا أصبح أكثر صعوبة مع اشتداد الحملة ضد الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل السلطات العام الماضي، موضحًا أن مكتب الأمن العام في منغوليا تلقى تنبيها عندما لاحظوا أن أحد المشتبه بهم لديه حجم معاملات شهرية يبلغ 10 ملايين يوان في حسابه المصرفي.