.jpg "الاهلي")
ضبط شخصان للاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال
كتب : محمد علاء
الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:22 م
-
مشاركة
-
-
-
-
وزارة الداخلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وذكرت الوزارة، أنهم حاولا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية، والمشغولات الذهبية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
