ضبط شخص لتجارته في النقد الأجنبي وغسل الأموال

أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت الوزارة، أنه حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضحت، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، حصيلة نشاطه الإجرامي، كما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية نقد أجنبي القاهرة غسل أموال

اخبار متعلقة