.jpg "الاهلي")
ضبط 3 أشخاص لغسل الأموال المتحصلة من "الهجرة غير الشرعية"
الجمعة، 28 أبريل 2023 04:18 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص مقيمين بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وذكرت وزارة الداخلية، أنهم حاولوا غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
