.jpg "الاهلي")
المتهم عامل ناصح.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
كتب : نيفين مصطفى
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:02 م
-
مشاركة
-
-
-
-
غسل أموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، مساء اليوم الأربعاء 6/12/2023 بشأن مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق كل من :
-شراء الفيلات
-الوحدات السكنية
-المحلات التجارية والأراضى
- تأسيس الشركات
- وشراء السيارات
كما قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ «60 مليون جنيه».
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
