.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 50 مليون جنيه
كتب : أسامة السيد
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:36 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأشارت وزارة الداخلية، عبر صفحته على فيسبوك، إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
.jpg "بنك القاهرة")
