.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
كتب : رضوى عبدالله
الإثنين، 19 فبراير 2024 09:22 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، من محافظة الإسكندرية.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بواسطة تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد.
وذكرت: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
