أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل القبض على التيك توكر المعروف باسم "مداهم"، الذي قام بغسل 65 مليون جنيه من عائدات نشاطه على منصة تيك توك، عبر استثمارات في السيارات والعقارات.
التحقيقات تكشف النشاط غير المشروع
وفقًا لبيان الوزارة، تم توجيه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى، المقيم في دائرة قسم شرطة القناطر الخيرية في القليوبية.
وقد تم الكشف عن استخدامه لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
طرق إخفاء مصادر الأموال
ذكرت الوزارة أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وشملت طرقه في غسيل الأموال شراء وحدات سكنية، والسيارات، والدراجات النارية، وتأسيس شركات.
اتخاذ الإجراءات القانونية
قدرت أفعال الغسل التي ارتكبها "مداهم" بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.
