الداخلية توضح تفاصيل جريمة غسل 50 مليون جنيه.. ماذا حدث؟

الداخلية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخصين ذوي نشاط إجرامي، بعد ثبوت تورطهما في غسل نحو 50 مليون جنيه من عائدات نشاطهما غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مباشرة التحقيقات مع المتهمين، وهما من محافظة كفر الشيخ، حيث كشفت التحريات عن سعيهما لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى عدد من الأساليب لتبييض الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وقطع أراضٍ، إلى جانب اقتناء سيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدّرت الجهات المختصة إجمالي عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكات المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.