150 مليون جنيه.. "الداخلية" تكشف عن قضية نصب وغسل أموال كبرى

أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية: نصب، شيكا دون رصيد، مبان، وتبديد، حيث يقيم بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى قيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة.

وأوضحت: "يبيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص، والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية".

وأشارت إلى أن ذلك عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية، وشراء الوحدات السكنية والعقارات، شراء المحالّ التجارية وقطع الأراضي، تأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

وذكرت: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ150 مليون جنيه"، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية".