كيف غسلت سوزي الأردنية 15 مليون جنيه عب تيك توك؟

في أحدث واقعة مثيرة، كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط صانعة المحتوى سوزي الأردنية في غسل 15 مليون جنيه، جنتها من محتوى اعتبرته السلطات "مخلًا بالقيم"، وحوّلت تلك الأرباح لاحقًا إلى وحدات عقارية، في محاولة لإضفاء الشرعية على أموال مشبوهة.

أعادت القضية تسليط الضوء على خطورة استغلال منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا "تيك توك"، كوسيلة لجمع الأموال بعيدًا عن أعين الرقابة، واستخدامها لاحقًا في عمليات غسل أموال تمس صميم الاقتصاد غير الرسمي.

وذكر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في بيان، أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت من خلالها محتوىً مرئيًا وصفته السلطات بأنه "مخالف للقيم والآداب العامة"، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

كيفية غسيل الأموال عبر الإنترنت

1. استلام تحويلات مالية مقابل مهام بسيطة

   • حد يطلب منك تستلمي فلوس على حسابك البنكي أو فودافون كاش مثلاً، وبعدها تحوليها لشخص تاني مقابل عمولة بسيطة.

   • ده شكل من أشكال "mule accounts" أو الحسابات الوسيطة اللي بتستخدمها العصابات.

2. الهدايا والبث المباشر

   • ممكن حد يديكي هدايا رقمية كبيرة جدًا على تيك توك بشكل غير طبيعي، ويطلب منك ترجعي له جزء من قيمتها نقدًا أو تحوليه لحساب تاني.

   • ده بيخلي الفلوس تبان كأنها أرباح شرعية من البث.

3. بيع منتجات أو خدمات وهمية

   • لو حد عرض عليك تشاركي في "بزنس" على تيك توك (منتجات رخيصة أو مش موجودة) وفلوسها كبيرة وسريعة، ممكن يكون الهدف تمرير أموال مشبوهة.

4. الترويج لصفحات أو محتوى مشبوه

   • ممكن يطلبوا منك تعملي إعلانات أو شير لحسابات بتبان عادية لكنها بتغطي نشاطات غير قانونية، وده يخليكي ضمن سلسلة تمرير الفلوس.

5. المسابقات الوهمية

   • أحيانًا بيعملوا مسابقات جوائزها مالية ضخمة، واللي بيشارك فيها بينقل فلوس من غير ما يعرف إنها جزء من غسيل أموال.

غسل الأموال عبر العقارات

أظهرت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية عليها، وهو ما اعتبرته السلطات جريمة غسل أموال مكتملة الأركان، تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 15 مليون جنيه مصري.

وبناءً عليه، تم ضبط المتهمة، وعرضها على جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم تجديد حبسها عقب قرار سابق بحبسها 4 أيام احتياطيًا.

إنكار وتبريرات

وخلال التحقيقات، أنكرت "سوزي الأردنية" الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه عبر تطبيق "تيك توك" يقتصر على إعلانات مدفوعة الأجر لصالح مطاعم ومحالّ ملابس وأدوات تجميل.

وقالت أمام النيابة: "أنا بشتغل دعاية بس، وكل حاجة باتفق عليها مع أصحاب المحلات، ومفيش أي حاجة خادشة أو مخالفة، ومش عارفة ليه اتاخدت من الأساس".

كما نفت وجود علاقات خارجية أو اتفاقات مشبوهة مع أطراف أخرى، مشيرة إلى أن مشاركاتها في "بث مباشر" مع آخرين كانت مقابل أجر فقط، دون لقاءات شخصية.

وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة بعد ورود بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة في محل إقامتها بمنطقة المطرية، واعترفت – وفقًا لما جاء في بيان الداخلية – بنشر الفيديوهات محل الاتهام بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق الأرباح.