الداخلية تضرب أوكار غسل الأموال.. 90 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصرين إجراميين، لاتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة.

محاولات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأضافت أن المتهمين لجآ إلى توظيف جانب من تلك الأموال في تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، بهدف إخفاء طبيعة الأموال ومصدرها غير المشروع.

تتبع ثروات العناصر الإجرامية

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تأتي استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

إجراءات قانونية ضد المتهمين

وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في ملاحقة مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية وتجفيف منابعها، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.