الداخلية تكشف حيلة غسل 400 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 10 متهمين، لاتهامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 400 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تتبع ثروات المتهمين ورصد ممتلكاتهم

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال والثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، إلى جانب حصر ورصد الممتلكات المرتبطة بالمتهمين.

وأوضحت الوزارة أن التحريات والفحوص كشفت عن محاولات المتهمين إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، والعمل على إضفاء صفة المشروعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

تأسيس أنشطة وشراء عقارات وسيارات لإخفاء الأموال

وأشارت إلى أن المتهمين اتبعوا عددًا من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إعادة تدوير الأموال وإظهارها في صورة عوائد ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة.

وبحسب وزارة الداخلية، قدرت القيمة المالية للأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

استمرار مواجهة جرائم غسل الأموال

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، من خلال تتبع الأموال المتحصلة عنها ورصد محاولات غسلها أو إخفاء مصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.